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601099:太平洋第四届董事会第七次会议决议公告_太平洋(601099)股吧

公报日期:2017-03-25

纸编码:601099 纸省略:爱好和平的 公报号:临2017-28

爱好和平的纸股份股份有限公司

四届董事会第七次进行或参加会议公报

董事会和公司各种的董事担保获得、给错误的劝告性辩解或得意地缺漏,与其心甘情愿的的忠实。、真实和完整性承当个人和共同责任感。。

爱好和平的纸股份股份有限公司四届董事会于2017年3月17日收回集合第七次

进行或参加会议的通告,分开发送电子邮件、给打电话和直接的保养通告董事。。由于公司条例和公司条例的公司或企业规定,董事会集合了四次第七次进行或参加会议。,进行或参加会议以交流开票的整队进行。。公司七名董事在明确提出的T内做了写开票。,恪守《公司条例》和《公司条例》的公司或企业规定。进行或参加会议详述并经过了下列的向某人点头或摇头示意。:

一、计划中的布置董事会部长的手势

由于公司的使用和任务需求,徐迪伟搀杂不再使从事董事会部长。公司董事长著名的人物,董事会布置唐伟华搀杂为董事会部长。;任期自这次董事会详述经过之日起至四届董事会任期呼出之日止。

由舆论决定后果:约定7票。。。;支持0票;弃权0票。

二、布置公司合规总监的手势

由于公司的使用和任务需求,石明坤不再使从事公司合规总监。。公司董事长著名的人物,董事会计划布置康静喜欢指使他人的年轻妇女为公司的合规董事。,走快纸公司高级使用人员资历后,,任期至公猪四任期呼出。

由舆论决定后果:约定7票。。。;支持0票;弃权0票。

三、公司首座风险官布置向某人点头或摇头示意

由于公司的使用和任务需求,石明坤搀杂不再使从事与制造商首座风险官的义务。。公司董事长著名的人物,董事会拟紧密结合程绪兰喜欢指使他人的年轻妇女使从事公司首座风险官,走快纸公司高级使用人员资历后,,任期至公猪四任期呼出。

由舆论决定后果:约定7票。。。;支持0票;弃权0票。

附件:

1、唐伟华搀杂的简历

2、康静喜欢指使他人的年轻妇女简历

3、程绪兰喜欢指使他人的年轻妇女简历

以此方式通告。

爱好和平的纸股份有限董事会

二3月24日17

附件:

1、唐伟华搀杂的简历

唐伟华搀杂,43岁,柴纳国籍,学会本科学历,硕士学位,有平均

审定会计师和保举类似物在柴纳的供职资历。原云南云南纸有限责任感开远商务部负责人。,开远商务部负责人、审计部总负责人、战术结合与并购司令部副总负责人、资产使用司令部总负责人。公司副总负责人。

2、康静喜欢指使他人的年轻妇女简历

康静喜欢指使他人的年轻妇女,他54岁了。,柴纳国籍,博士研究生学历。原现在称Beijing纸股份有限公司

责任感公司研究与开发激励副总负责人、董事会首长;瑞银纸股份有限公司行政负责人、副董事。教会中的任职者合规部副总监兼总负责人。

3、程绪兰喜欢指使他人的年轻妇女简历

程绪兰喜欢指使他人的年轻妇女,50岁,柴纳国籍,硕士研究生学历。柴纳技术进步

香港融资公司输出总公司 总公司负责人;股份股份有限公司财务负责人;柴纳纸公司股票上市的公司接管部首长;柴纳纸监督使用协商会议海南市党委委员、副处长、纪委。公司教会中的任职者党委副大臣。

[点击检查原文][检查历史公报]

提词:这时体系不克不及担保获得它的忠实和客观现实。,承认公司或企业单位的无效通信,以被掉换者通告为准则。,索取出资者理睬风险。

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