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大洋集团(01991)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2018-11-13 18:26:00

兹宣布海洋按铃用桩支撑市场占有率有限公司(「本公司」)谨定於二零一八年12月惊爆十三天(周四)午前十时正借钱香港海军部95海军部一致胸部10楼一致代表大会胸部封闭或限度局限1号及2号停止股东周年纪念的大会(「股东周年纪念的大会」),容易搬运其次的普通事项:

普通后果草案

1. 省览思索本公司及其附设公司(「本按铃」)由于二零一八年七月三十一日止年度的经复核连锁商店决算表及本公司董事(「董事」)会讨论与旁听生讨论;

2. 再次被选以下归休董事:

(a) 赵昂医疗设备是家具董事。;

(b) 高医疗设备挑剔家具董事。;

(c) 韩磊医疗设备挑剔家具董事。;

(d) 石伟伦医疗设备挑剔家具董事。;及

(e) 张丽娟夫人是一位孤独的非家具董事。;

3. 许可证董事会(董事会)确定;

4. 重行委聘信永中和(香港)会计事务所市场占有率有限公司为本公司旁听生并许可证董事会厘定其报应,

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作为一件特别的事实,酌情思索并采取以下后果:

5. 「行动

(a) 原因以下演出(c)的条目,董事在互相牵连具有某个时代特征的的普通性和未被预定地赞同,以发行物、发行和产见效果公司的附加市场占有率(市场占有率),可替换为市场占有率的安全。,或认捐市场占有率或可替换安全。、认股权证或照片使产生关系,停下或准许经销或可能性召集停止使赞成的提议。、拟定议定书与家畜权益选择;

(b) 上文(a)段的赞同须附加於赋予董事的普通的倚靠许可证上,并将许可证董事在互相牵连具有某个时代特征的作出或授出将要或可能性召集於关系到具有某个时代特征的完毕後行使该等权利的售股提议、拟定议定书与家畜权益选择(包罗公司债券、认股权证、可替换为市场占有率的公司债券和倚靠安全。;

(c) 董事原因本后果草案第(a)段的赞同而发行物及发行或有条件或未被预定地赞同将予发行物及发行(不管其中的哪人家原因购股权或以倚靠方法)的家畜总额(不包罗原因(i)供股(下定义见结局);或(ii)因行使原因本公司及╱或其普通的附设公司事先就向合资历当事人授出或发行市场占有率或授出可认捐市场占有率的使产生关系而采取的普通的购股权测算表或照片设计所授出的普通的购股权而发行的市场占有率;或(iii)原因本公司动辄见效的一套法令细则(「细则」)发行物市场占有率以代表市场占有率的整个或地区股息的普通的以股代息或照片设计而发行的市场占有率),不得超越本后果草案获经过当天本公司已发行家畜总额的20%,前述的赞同也不得不受此限度局限。;及

(d) 就本后果的宾语关于:

具有某个时代特征的是指后果经过时的通过设定一时期期限来统治。:

(i) 本公司系列将在下期股东周年纪念的大会完毕时;

(ii) 细则或开曼小岛普通的合身扮演必须穿戴的本公司须停止系列将在下期股东周年纪念的大会的通过设定一时期期限来统治满期时;及

– 3 –

(iii) 在股东大会上,公司股东。

表示愿意是指以家畜权益为根底的经销提议。,於董事选定的的具有某个时代特征的缺乏自信於选定的记载日期名列股东对齐上的市场占有率持重要的人物或关系到安全持重要的人物或普通的类别市场占有率持重要的人物,原因事先持非常市场占有率或关系到安全分派、发行或授出市场占有率可替换为市场占有率的安全。(惟董事有权就系统股权或照顾合身於本公司的普通的互相牵连统治权区的扮演项下的普通的限度局限或妨碍或普通的认可接管机构或普通的安全互换的必须穿戴的後,作出其以为召集或适宜的使受不了或倚靠设计)。」

6. 「行动

(a) 原因以下(b)段的条目,普通及未被预定地赞同董事於关系到具有某个时代特征的(下定义见结局)内比照自己的事物合身扮演及法规并在其规限下,行使公司自己的事物权利,於香港兼备互换市场占有率有限公司(「联交所」)或市场占有率可能性上市及经香港安全及进步的事务监察使服役及联交所这般认可的普通的倚靠安全互换购回其市场占有率;

(b) 在互相牵连具有某个时代特征的,将原因本后果草案上文(a)段的赞同购回的已发行市场占有率的总额不得超越於本后果草案获经过日期已发行市场占有率总额的10%,前述的赞同也不得不受此限度局限。;及

(c) 就本后果的宾语关于,具有某个时代特征的是指后果经过时的通过设定一时期期限来统治。:

(i) 本公司系列将在下期股东周年纪念的大会完毕时;

(ii) 细则或普通的合身扮演必须穿戴的本公司须停止系列将在下期股东周年纪念的大会的通过设定一时期期限来统治满期时;及

(iii) 股东会在股东大会上撤回或修正股东大会。。」

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7. 后果第五和6的行动饲料不动。,感染累积而成本公司原因第6项后果草案自赋予董事行使本公司权利购回关系到市场占有率的普通许可证起所购回的已发行市场占有率总额,详述董事会原因第五项后果赋予的董事、家畜权益发行与容易搬运,停下或准许经销或可能性召集停止使赞成的提议。、拟定议定书与家畜权益选择的普通许可证,惟关系到总量不得超越於本后果草案经过日期已发行市场占有率总额的10%,前述的赞同也不得不受此限度局限。。」

8. 「行动待联交所赞同因原因於本宣布收回日期同日寄发予股东的通函内所述二零一八年购股权测算表(「二零一八年购股权测算表」,其必须穿戴的已提呈大会并由主席签字以资辨别是非)可授出的普通的购股权获行使而将予发行的本公司市场占有率上市及商店後,兹赞同并采取2018股权测算表。,合乎逻辑的推论是,公司董事被许可证作出所非常行动。,并家具可能性召集或附近的的自己的事物市。、设计和拟定议定书,以使二零一八年购股权测算表项下拟停止市见效。」

承董事会命

海洋按铃用桩支撑市场占有率有限公司

主席兼行政董事长

施琦

香港,2018年11月14日

指示办事处:

Cricket Square

Hutchins Drive

P.O. Box 2681 GT

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港次要业务地方:

香港

海军部95海军部

一致胸部

A01大厦35室。

布告日期,董事会由三名家具董事结合。、邱永浩医疗设备和赵昂医疗设备,三位非家具董事,高医疗设备。、韩磊医疗设备和石伟伦医疗设备与两位孤独的非家具董事,。

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脚注:

1. 有权列席股东周年纪念的大会并可於会上开票的本公司股东会布置一位或多位代表(倘彼为两股或前文市场占有率的持重要的人物)代其列席股东周年纪念的大会及开票,每个选定的代表所代表的市场占有率的总量和典型。代表的代表不应是股东。。

2. 布置代表文据及经签字的许可证书或倚靠许可证贴纸(如有)或凭借公证人签字声明的许可证书或许可证贴纸复本,最晚须於股东周年纪念的大会或其普通的续会选定的停止时期48小时前复原本公司的香港市场占有率过户表达工处兼备安全表达市场占有率有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市游憩场2期33楼3301-04室,无效方。

3. 填写并送还代表布置表格。,股东仍可列席代表大会或回复代表大会,而在该命运下,布置表格将被处理已撤回。。

4. 普通的市场占有率兼备表达持重要的人物,普通的此类共重要的人物可亲自或付托对此类市场占有率停止提议。,作为专有的恰当的的选民。,设想没完没了人家这般的兼备持重要的人物被亲自代表或指明给,则本公司股东对齐内社会阶层首位的共同地表达持重要的人物就关系到市场占有率作出的开票方会获吸收,倚靠指示持重要的人物的开票将不被欢迎。。

5. 为厘定有权列席将於二零一八年12月惊爆十三天(周四)停止的股东周年纪念的大会的股东,本公司将於二零一八年12月十一日(星期二)至二零一八年12月惊爆十三天(周四)(包罗首尾包括第一天和最后一天)哄骗操持股东表达,在此具有某个时代特征的,不得让市场占有率。。自己的事物过户贴纸连同关系到家畜权益最晚须於二零一八年12月十日(周一)午后四季三特有的前检修本公司的香港市场占有率过户表达工处兼备安全表达市场占有率有限公司,地址为香港北角英皇道338号华懋市游憩场2期33楼3301-04室。

6. 除非赞同顺序和施行的后果外,代表大会上的普通的提议都应经过开票停止。。

7. 倘过早地提出於大会当天午前七时三特有的後普通的时期悬挂八号或前文台风打猎或黑色暴雨正告打猎见效,大会将被耽搁或推迟的时间停止。。本公司将於本公司网站()及联交所网站()具有某种姿势颁布以布告股东经重行设计的大会日期、时期及地方。於黄色或白色暴雨正告打猎见效具有某个时代特征的,代表大会将按期停止。。在可恶气候保持健康,股东在思索到代表大会后不得不确定其中的哪人家结合代表大会。。

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